跟“專家”炒期貨卻虧了40余萬 牽出巨額網(wǎng)絡(luò)詐騙案

【摘要】 重慶警方破獲一起特大詐騙案，該案涉案金額5000余萬，警方搗毀非法互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)詐騙窩點(diǎn)10余處，抓獲涉案人員435人。

民警在高檔寫字樓內(nèi)搗毀詐騙窩點(diǎn)。警方供圖

民警突襲渝中、江北高檔寫字樓，一個(gè)個(gè)涉案嫌疑人被帶上警車……不久前，可能有市民親眼目睹了發(fā)生在重慶繁華商圈的“警匪大片”。今(2)日，記者從南岸警方了解到，這是警方為破獲一起特大詐騙案實(shí)施的抓捕行動(dòng)，該案涉案金額5000余萬，警方搗毀非法互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)詐騙窩點(diǎn)10余處，抓獲涉案人員435人。

跟“專家”炒期貨卻虧了40余萬

今年4月，重慶市民張先生在家上網(wǎng)時(shí)，一位美女頭像的QQ用戶主動(dòng)要求添加他為好友，張先生隨即同意了。通過QQ交流一段時(shí)間后，張先生發(fā)現(xiàn)女網(wǎng)友經(jīng)常在QQ空間里曬豪車、豪宅，及出國旅游的照片，儼然是一位“白富美”。女網(wǎng)友告訴張先生，她在投資期貨，賺了不少錢，還將自己盈利的截圖發(fā)給張先生看，邀請(qǐng)張先生和她一起投資。

張先生平時(shí)也買些理財(cái)產(chǎn)品，但對(duì)期貨了解不多，所以很猶豫。女網(wǎng)友就將張先生拉進(jìn)了一個(gè)交流群，稱群里有專家可以指導(dǎo)大家投資。根據(jù)群里的聊天記錄，張先生發(fā)現(xiàn)不少人向?qū)＜?ldquo;取經(jīng)”，專家也十分耐心解釋和指導(dǎo)。

出于對(duì)女網(wǎng)友和專家的信任，張先生下載了投資平臺(tái)軟件并注冊(cè)開戶。不料，他按照專家的指導(dǎo)先后投入40萬元，可總是在嘗到一點(diǎn)點(diǎn)甜頭后迅速虧光。張先生開始懷疑自己遭遇詐騙，向南岸區(qū)南濱路派出所報(bào)案。

民警打入公司內(nèi)部摸清詐騙團(tuán)伙虛實(shí)

除了張先生之外，南岸警方還接到多起類似報(bào)案，于是成立了專案組進(jìn)行偵辦。經(jīng)過初步偵查，民警確定這是一起利用虛假期權(quán)期貨交易平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，詐騙團(tuán)伙從表面上看就是普通的投資公司，且公司地址就位于繁華商業(yè)圈的高檔寫字樓內(nèi)，極具迷惑性。

為進(jìn)一步摸清詐騙團(tuán)伙的詐騙手法及組織架構(gòu)，專案組多名民警打入公司內(nèi)部進(jìn)行偵查。經(jīng)過3個(gè)多月的縝密工作，警方最終鎖定了以福建人陳氏三兄弟為核心的犯罪團(tuán)伙。

專案組民警秦警官介紹說，陳氏三兄弟確實(shí)算得上金融領(lǐng)域的專家。他們中有一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，一個(gè)法學(xué)碩士，還有一個(gè)曾靠金融投資賺到身家上千萬，可惜又因?yàn)橥顿Y失敗虧得傾家蕩產(chǎn)。為了迅速東山再起，三兄弟就想到了利用自己的專業(yè)知識(shí)實(shí)施詐騙。

據(jù)了解，陳氏三兄弟搭建了虛假的投資平臺(tái)，又聘請(qǐng)了技術(shù)人員對(duì)平臺(tái)進(jìn)行操控，使投資者不管是買漲或買跌，在最后時(shí)刻都會(huì)虧損。同時(shí)，三兄弟還大量招募業(yè)務(wù)員，以有內(nèi)幕消息等虛假信息為由，引誘受害人加入專門QQ群、微信群。短短一年里，陳氏三兄弟的“投資公司”在成都仁和春天設(shè)立了總部，又在重慶渝中、江北等商圈的高檔寫字樓里開設(shè)“分公司”十余家。

警方分組突襲 抓捕嫌疑人435名

9月20日，南岸警方調(diào)集民警700余名，分成13個(gè)小組，在成都、重慶9處犯罪窩點(diǎn)同步實(shí)施抓捕。

抓捕民警分工配合，嚴(yán)密把守出入口，防止涉案人員趁亂逃離，并在沖入窩點(diǎn)后第一時(shí)間控制住在場(chǎng)涉案人員，立即將其與電腦、手機(jī)等通訊工具進(jìn)行分隔，切斷通風(fēng)報(bào)信渠道，將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。當(dāng)日，警方共抓獲涉案人員435人。其中，上層核心人員20人、中層管理人員38人、普通業(yè)務(wù)員377人。

經(jīng)初步審查核查，該案涉案金額5000余萬元，目前，已凍結(jié)涉案資金170余萬元，對(duì)58名涉案人員采取了刑事強(qiáng)制措施。

南岸警方提醒，目前僅有上海、大連、鄭州和中國金融四家期貨交易所系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的合法期貨市場(chǎng)，除這四家以外的理財(cái)平臺(tái)，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。

股指期貨交易本身就具有很大的風(fēng)險(xiǎn)性，市民投資時(shí)一要提前儲(chǔ)備相關(guān)的金融知識(shí)，提升識(shí)別能力，尋找值得信賴的公司和平臺(tái);二是在涉及網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)用戶、賬戶時(shí)，一定要提高戒備心理。一般正規(guī)的交易均需進(jìn)行復(fù)雜的認(rèn)證，如果太過簡單甚至不需要任何手續(xù)，大多涉嫌欺詐;三是交易資金盡量通過銀行，不選擇第三方平臺(tái)。如卻因需要第三方平臺(tái)進(jìn)行資金交易，要盡可能留下相關(guān)憑證、證據(jù)。

今年以來，南岸分局不斷強(qiáng)化破案打擊力度，特別是針對(duì)通訊(網(wǎng)絡(luò))犯罪，強(qiáng)化有效手段，不斷提升預(yù)防和偵破力度。今年前三季度，南岸警方通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙破案數(shù)量與去年同期相比成倍增長，極大地打擊了犯罪分子的囂張氣焰。在打擊新型犯罪的同事，針對(duì)傳統(tǒng)的案件，南岸警方也不斷強(qiáng)化破案力度，刑事類警情同比下降3成左右。

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